Operação da Polícia Civil desarticula esquema de R$ 1,5 milhão em fraudes em Alagoas (Foto: )

A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Fio de Ariadne, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de aplicar o "golpe do chargeback", gerando um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão a instituições financeiras.

Ao todo, agentes cumpriram 26 mandados de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo, com maior concentração de diligências no bairro Santa Lúcia, na capital. As ordens judiciais, que incluem o bloqueio de bens e valores dos investigados para ressarcimento do dano, foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com as investigações da Seção Especializada de Combate à Lavagem de Dinheiro, vinculada à Dracco (Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), o esquema consistia em registrar transações comerciais falsas em maquinetas de cartão. Após receberem a antecipação dos valores pelas instituições financeiras, os criminosos contestavam as compras. O dinheiro era então pulverizado em contas de terceiros e empresas de fachada antes que os bancos pudessem recuperar o saldo.

A operação foi coordenada pelo delegado Igor Diego e comandada pelos delegados José Carlos André dos Santos e Maria Eduarda de Carvalho. Segundo a polícia, o grupo utilizava "laranjas" para ocultar a movimentação ilícita, e há indícios de envolvimento em outras fraudes financeiras que seguem sob apuração. O nome da ação faz referência ao mito grego do "Fio de Ariadne", em alusão ao trabalho de inteligência que permitiu rastrear o complexo labirinto financeiro criado pela organização.